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Política AML da U7BUY

Last modified: 2022-03-18

Esta política da U7BUY proibe e buscar ativamente a prevenção da lavagem de dinheiro e qualquer atividade que facilite a lavagem de dinheiro ou o financiamento de atividades terroristas e terroristas. A U7BUY exige que seus gerentes, funcionários e afiliados cumpram a política de prevenção do uso dos Serviços da Empresa para fins de lavagem de dinheiro.

A U7BUY opera em áreas onde existem regulamentações rígidas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Estamos empenhados em cooperar com os departamentos de gestão financeira locais. A U7BUY está em conformidade com os padrões internacionais relevantes, a legislação local e os requisitos de jurisdição, os quais fortalecem e ajustam nosso mecanismo de monitoramento interno e reprime atividades ilegais relevantes.

Prevemos o nível médio de itens virtuais adquiridos por jogadores individuais normais no jogo com base na duração do tempo de abertura do servidor do jogo e usamos isso como base para determinar se os itens virtuais vendidos pelo jogador são anormais;

Constantemente definimos e ajustamos os limites de transação diários e limites de retirada com base em requisitos de segurança e condições reais de transação;

Se as transações ocorrerem com frequência em sua conta registrada ou excederem um intervalo razoável, nossa equipe avaliará e determinará se a transação é suspeita;

Se determinarmos que uma transação é suspeita com base em nossa avaliação, podemos tomar medidas restritivas, como suspender ou rejeitar a transação. Se possível, podemos até cancelar a transação o mais rápido possível e relatar para a autoridade competente, mas não iremos notificá-lo;

Os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro exigem que monitoremos e rastreiemos transações suspeitas e relatemos às autoridades competentes. Se acreditarmos que haja qualquer conexão com atividades criminosas ou lavagem de dinheiro, temos o direito de recusar transações em qualquer fase.









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Focamos na prestação de serviço aos usuários, sem garantia de produto financeiro envolvido. Respeitamos as leis de vários países, acabamos resolutamente com atos ilegais.
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